DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC THU THẬP, CẬP NHẬT THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI TỪ 01/7

Một quy định pháp luật quan trọng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, tác động trực tiếp đến mọi loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam: nghĩa vụ thu thập và cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi. Đây là một phần của nỗ lực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Vậy, chủ sở hữu hưởng lợi là ai? Vì sao doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ này? Trung Tâm Tư Vấn Pháp Luật Tỉnh Phú Thọ sẽ giúp bạn nắm rõ những thông tin cần thiết.

Doanh nghiệp bắt buộc thu thập, cập nhật thông tin chủ sở hữu hưởng lợi từ 1/7

1. Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi Là Ai? Vì Sao Phải Thu Thập Thông Tin?

Khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi

Chủ sở hữu hưởng lợi (Beneficial Owner) là cá nhân cuối cùng có quyền sở hữu hoặc kiểm soát một pháp nhân (công ty), ngay cả khi quyền sở hữu đó được che giấu thông qua các cá nhân hoặc tổ chức trung gian.

Thông thường, chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân sở hữu từ 25% vốn điều lệ trở lên, hoặc có quyền kiểm soát cuối cùng đối với hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc chi phối Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hay người đại diện theo pháp luật.

Mục đích của quy định mới

Quy định này bắt nguồn từ Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và các cam kết quốc tế của Việt Nam. Mục đích chính là:

Ngăn chặn tội phạm: Chống lại việc lợi dụng các pháp nhân để che giấu tài sản bất hợp pháp.
Tăng cường minh bạch: Giúp các cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng xác định được chủ thực sự của một doanh nghiệp.

2. Yêu Cầu Pháp Lý Từ Ngày 01/7: Doanh Nghiệp Phải Làm Gì?

Từ ngày 01/7, mọi doanh nghiệp đều có trách nhiệm chủ động xác định và lưu giữ thông tin của chủ sở hữu hưởng lợi. Các việc cần làm bao gồm:

Xác định chủ sở hữu hưởng lợi: Phân tích cơ cấu tổ chức và sở hữu của doanh nghiệp để xác định cá nhân cuối cùng có quyền kiểm soát.
Thu thập và lưu trữ thông tin: Thu thập đầy đủ thông tin của cá nhân đó, bao gồm:
- Họ và tên, ngày sinh, quốc tịch, loại giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu).
- Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc.
- Tỷ lệ sở hữu và phương thức kiểm soát.
Cập nhật thông tin định kỳ: Doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật thông tin này trong Sổ đăng ký thành viên hoặc Sổ đăng ký cổ đông. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng phải được ghi nhận kịp thời.

3. Mức Phạt Khi Không Tuân Thủ Quy Định Mới

Việc không tuân thủ quy định về chủ sở hữu hưởng lợi có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Cụ thể, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính theo các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Mức phạt: Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, doanh nghiệp có thể phải chịu mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi khi cơ quan chức năng yêu cầu.

4. Chúng Tôi Sẽ Hỗ Trợ Gì Cho Doanh Nghiệp?

Việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi có thể phức tạp, đặc biệt với các doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu nhiều tầng lớp hoặc các nhà đầu tư nước ngoài.

Trung Tâm Tư Vấn Pháp Luật Tỉnh Phú Thọ với đội ngũ luật sư am hiểu sâu sắc về pháp luật doanh nghiệp và chống rửa tiền, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn:

Tư vấn và xác định: Giúp doanh nghiệp phân tích cơ cấu sở hữu để xác định chính xác chủ sở hữu hưởng lợi.
Soạn thảo hồ sơ: Hướng dẫn và hỗ trợ soạn thảo các tài liệu, biên bản nội bộ để tuân thủ quy định.
Đảm bảo tuân thủ: Đảm bảo doanh nghiệp hoàn thành đúng và đủ nghĩa vụ trước ngày 01/7.

Hãy chủ động nắm bắt và tuân thủ quy định mới để đảm bảo hoạt động kinh doanh của bạn luôn hợp pháp và an toàn.

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp!